關(guān)于召開瑞陽制藥股份有限公司

2024年年度股東會(huì)通知

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各股東：

瑞陽制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年年度股東會(huì)由董事會(huì)召集召開。定于2025年6月29日上午九點(diǎn)半在公司六樓東會(huì)議室召開，請(qǐng)根據(jù)本通知要求準(zhǔn)時(shí)參加股東會(huì)。

一、參會(huì)人員

1、股東或其授權(quán)委托人

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

二、會(huì)議審議議案

1.????? 審議《關(guān)于2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

2.????? 審議《關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3.????? 審議《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

4.????? 審議《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案》；

5.????? 審議《關(guān)于2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

6.????? 審議《關(guān)于更換公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7.????? 審議《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

8.????? 審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》。

三、會(huì)議登記方法

1、股東持本人身份證；

2、由代理人代表股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

四、其他

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：山東省沂源縣城瑞陽路1號(hào)

聯(lián)系電話：0533-323 9087

傳真：0533-324 4471

聯(lián) 系 人：杜府明

2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

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瑞陽制藥股份有限公司

2025年6月9日

附件1：瑞陽制藥股份有限公司2024 年年度股東會(huì)議程及議案.pdf（點(diǎn)此下載）